東捷:代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度決算表冊監察人審查報告

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及決算表冊案

(2)112年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「取得或處分資產管理辦法」案

(2)訂定「從事衍生性商品交易管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/16

11.停止過戶截止日期:113/06/14

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：113/5/7至113/5/17

受理處所：新北市五股區五權路57號3樓