同亨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)112年度資金貸與他人情形。

(5)訂定「誠信經營守則」。

(6)112年私募普通股辦理情形報告。(新增)

(7)股東提案結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。

(2)承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「背書保證作業程序」。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。