宏致:代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/09

11.停止過戶截止日期:113/06/07

12.其他應敘明事項:無