中信金:代子公司LH Financial Group Public Company Limited公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/04/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意112年盈餘分配

3.重要決議事項二、章程修訂:同意公司章程修訂

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)112年營業報告

(2)112年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下4席董事

(1)董事長 Vorapol Socatiyanurak 博士

(2)副董事長 吳國欽 先生

(3)董事 李玉秋 先生

(4)董事 Vichian Amornpoonchai 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)追認董事薪酬

(2)113年會計師委任及審計公費

7.其他應敘明事項:NA