大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/04/16

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。

(2)通過本公司113年度擬與關係人TAGA CO.,LTD.銷貨交易案。

(3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派情形案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修正本公司113年股東常會開會議題案。

(6)通過修訂內部控制制度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無