心悅:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理股東提案期間及處所)

第9款

1.事實發生日:113/04/12

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告

受理股東提案期間及處所)

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/04/11

(2)股東會召開日期:113/06/27

(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town

服務中心大會議室)

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

A.112年度營業報告

B.112年度審計委員會查核報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

D.112年度健全營運計畫報告

E.112年度私募普通股辦理情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

A.112年度營業報告書及財務報表案

B.112年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論暨選舉事項:

A.本公司決議撤銷股票公開發行案

B.修訂本公司「公司章程」部分條文案

C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案

D.補選本公司監察人案

E.擬辦理私募普通股案

(8)召集事由四、臨時動議:無

(9)停止過戶起始日期:113/04/29

停止過戶截止日期:113/06/27

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東

提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止

區新台五路一段99號20樓之8)。