晟楠:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增股東會議案)(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:

新北市新莊區中平路439號

(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告。

3.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。

4.112年度董事及員工酬勞分配案。

5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告案。

6.增訂本公司「永續報告書編製」案

7.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.解除新任董事競業禁止之限制案。

3.修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事(含4席獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。

(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。

A.受理股東提案及提名受理期間：113年04月19日至113年04月30日。

B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。