浩鼎:代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂潤雅公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)潤雅公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)潤雅公司112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選潤雅公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 。

10.停止過戶起始日期:113/04/28

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自113年4月16日起至113年4月26日止，受理持股1%以上之股東

提案，請於113年4月26日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。