博智:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度分派之股東股息紅利以現金發放情形報告。

(5)本公司以資本公積配發現金情形報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

受理期間：113年3月15日至113年3月25日

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)