建騰:公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期相關事宜(補充公告)

第32款

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告

(2)一一二年度審計委員會查核報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)訂定「董事選舉辦法」案

(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄優先

認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:無