昶虹:重大訊息說明記者會

第51款

1.事實發生日:113/04/02

2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:台灣證券交易所

6.報導內容:

一、關於正風聯合會計師事務所終止委任本公司之說明：

緣由：

113/4/2接獲正風聯合會計師事務所於通知，終止與昶虹國際

股份有限公司(以下簡稱本公司）民國112 年度合併／個盤財務

報告查核簽證委任事務，原因乃公司納入合併財務報告之子公司

－昶虹電子（蘇州）有限公司（蘇昶公司）部份查核資料存有疑義，

致會計師無法完成本公司民國112 年度財務報告查核之審計程序，

原因如下：檢視中固光大銀行蘇州分行詢讒回函所示蘇昶公司截至

民國112年12 月31 日載有受質押定期存款金額人民幣5,300 萬

人民幣，另有合計同人民幣5,300 萬之蘇昶公司已開立尚未支付

銀行承兌匯票二張，蘇昶公司帳上資料，並未記載相間承兌匯票

之應付票據／應付帳款或相對應之備忘?錄。

因應之道：

1.確實釐清該筆金額之走向，原帳上應有金額為58,077,945.21元

，昨日下班前查詢餘額為3,859,161.29元，目前據大陸子公司負責人

告知錢在返回的途中，會在4/3到公司帳戶，但仍請該負責人

說明該資金之用途。

2.接洽其他家會計師事務所，爭取儘速接手完成112年度本公司

財務報告簽證事項並完成公告程序。

二、子公司昶虹電子（蘇州）有限公司（蘇昶公司）部份存款資料

存有疑義，台灣公司均無知曉，在3/26日接獲會計師事務所通知

大陸光大銀行函證後，才知曉有此情事，後詢問該負責人回覆

錢尚在銀行，後3/29經電話查詢該銀行方發現餘額為3,859,161.29元

，3/30緊急召開審計委員會及董事會，審計委員會中決議:

1、請董事會決議，徹底查明大陸子公司資金及資產

保管、管理、處分之流程及本案之缺失。

2、請董事會徹底查明子公司資金及運用情形，追究有無

人謀不臧情事。

3、建議董事會解除賴基宗在昶虹國際股份有限公司集團

項下所有職務。

4、賴基宗行為已違反公司治理及牴觸證券交易第171條第二項規定

，本審計委員會建議將本案移送警政署刑事警察局及

台北地方檢察署偵辦。

三、因大陸負責人賴先生說明，錢在4/3日可回到公司，請他在4/1

參加董事會並說明，董事會同意給予賴基宗時間安排資金歸位

及帳戶控制權(u盾及公司大小章)歸還本公司，如賴基宗至

113/4/3下午3時前未能完成前述事項，一切依照審計委員會

決議辦理。

7.發生緣由:如報導內容

8.因應措施:如報導內容

9.其他應敘明事項:如報導內容