富裔:公告本公司董事會決議113年股東會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度給付董事酬金報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(10)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)修訂本公司「董事選任程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無