英利-KY:代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東大會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/04/24

3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)2023年度董事會工作報告

(2)2023年度監事會工作報告

(3)2023年年度報告全文及摘要

(4)2023年度利潤分配預案

(5)2023年度財務決算報告

(6)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案

(7)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案

(8)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案

(9)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案

(10)關於續聘會計師事務所的議案

(11)關於修訂部分條款的議案

(12)關於修訂部分條款的議案

(13)關於修訂部分條款的議案

(14)關於修訂部分條款的議案

(15)關於修訂部分條款的議案

(16)關於修訂的議案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。