臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:72.28%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1) 關於公司2023年董事會工作報告的議案。

(2) 關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。

(3) 關於公司2023年財務決算報告的議案。

(4) 關於公司2024年財務預算報告的議案。

(5) 關於公司《2023年可持續發展報告》的議案。

(6) 關於公司《2023年內部控制自我評價報告》的議案。

(7) 關於公司《2023年度內部控制審計報告》的議案。

(8) 關於續聘2024年度會計師事務所的議案。

(9) 關於設立公司董事會戰略與風險管理委員會的議案。

(10)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。

(11)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。

(12)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案。

(13)關於修改公司《董事會議事規則》的議案。

(14)關於制定公司《董事會戰略與風險管理委員會議事規則》的議案。

(15)關於修改公司《董事會審計委員會議事規則》的議案。

(16)關於制定公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。

(17)關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。

(18)關於修改公司《首席執行官工作細則》的議案。

(19)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案。

(20)關於修改公司《信息披露管理制度》的議案。

(21)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案。

(22)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案。

(23)關於修改公司《對外投資管理制度》的議案。

(24)關於修改公司《防範控股股東與關聯方占用公司資金制度》的議案。

(25)關於修改公司《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。

(26)關於修改公司《內部控制制度》的議案。

(27)關於修改公司《內部審計制度》的議案。

(28)關於修改公司《重大信息內部報告制度》的議案。

(29)關於修改公司《董監高所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。

(30)關於修改公司《投資者關係管理辦法》的議案。

(31)關於公司2023年利潤分配預案的議案。

(32)關於公司2024年軟板擴充投資計畫的議案。

(33)關於申請銀行授信額度的議案。

(34)關於提請召開2023年年度股東大會的議案。

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。