訊連:公告本公司董事會決議召開2024年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2023年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核報告

(三)2023年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)2023年度營業報告書及財務報表案

(二)2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。