志豐電子：公告本公司104年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/02

2.重要決議事項:

一.承認事項

(1)承認 一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認 一○三年度盈餘分派案。

二、討論及選舉事項

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(2)通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)完成董事及監察人全面改選，當選名單如下:

董事當選人:張演堂

董事當選人:佰樂股份有限公司

董事當選人:諶 清

董事當選人:華威聯合股份有限公司

獨立董事當選人：游銘鐘

獨立董事當選人：謝芳菊

董事當選人:富泰營造股份有限公司

監察人當選人：闕壯賢

監察人當選人：曾淑媛

監察人當選人：冠筑投資有限公司

(5)通過解除董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無