南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞案

(2)通過112年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案

(3)通過112年度盈餘分配案

(4)通過資本公積配發現金案

(5)通過訂定109年度限制員工權利新股收回註銷基準日案

(6)通過112年度限制員工權利新股實際獲配員工名單變更案

(7)通過本公司關係人交易合約案

(8)通過截至112年12月31日應收款項逾期三個月以上明細案

(9)通過出具內部控制制度聲明書案

(10)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(11)通過修正「董事會議事規則」案

(12)通過修正「審計委員會組織規程」案

(13)通過召開113年股東常會並得採電子方式行使表決權案

(14)通過本公司第4屆第6次薪資報酬委員會議事錄案