艾恩特:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/03/15董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過民國112年度內控聲明書。

(2)通過民國112年度營業報告書。

(3)通過民國112年度個體財務報表及合併財務報表。

(4)通過民國112年度盈餘分配案。

(5)通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞發放案。

(6)通過依據法規修訂公司章程案。

(7)通過召開民國113年股東常會日期、地點、議案及停止過戶期間等事項。

(8)通過民國113年股東常會持股1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。

(9)通過第十屆董事選舉案暨「提名並審查本公司董事候選人案」。

(10)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案。

(11)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。

(12)通過配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。

(13)通過民國113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(14)通過民國113年度財務報表查核工作之委任案。

(15)通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無