欣厚-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路99號15樓)

(召開時間:上午九時正)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度財務決算表冊報告。

(3)對大陸地區投資報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度決算表冊承認案。

(2)民國112年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無