寶碩:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

雷宇軒/本公司獨立董事/雨田聯合法律事務所律師

4.表示反對或保留意見之議案:

第二屆第二次審計委員會之議案

(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。

第十三屆第二次董事會之議案

(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第二屆第二次審計委員會之議案

(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。

雷宇軒獨立董事保留意見：去年公司已提了一個私募案，裡面包含

策略性投資人以及內部人，內部人是前董事長白介宇及其家族，因

為這次再提一個私募案，私募的股數也一樣，如果通過就會有兩個

私募案。公司如未有策略性投資人，也不可能找白家人來做私募，

而且這一次的私募案它裡面有台新的合理性的評估意見，因為董事

會全面改組，如果是這樣，那是不是如果要過這一個私募案，前面

的撤銷比較好，前面那個私募案是不是要撤掉，如果前面沒有撤的

話，個人覺得不太合適再進行新案。

第十三屆第二次董事會之議案

(1)討論事項 第七案 擬辦理私募普通股案。

雷宇軒獨立董事保留意見：如審計委員會的討論內容，個人持保留

意見，認為同時有兩個案是不合適的。理由如審計委員會的討論說

明。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。