山富:公告本公司113年度股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)112年度營運改善計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/14

11.停止過戶截止日期:113/06/12

12.其他應敘明事項:無