安勤:本公司董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度審計委員會查核報告書

(3)一一二年度盈餘分配情形報告

(4)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(5)本公司第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告

(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告

(7)修訂本公司「公司誠信經營守則暨行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無