沈氏:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告，敬請 鑒察。

(2)審計委員會112年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)擬訂本公司112年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無