旭然:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)112年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自113年4月06日起至113年4月16日止。