欣巴巴:本公司董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度股利發放情形報告。

(5)本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債報告。

(6)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段544-1、

545、546、547、548、548-1及548-2地號」之合建案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。採書面方式，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。

提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。

二、本次股東會電子投票行使期間：113/5/18-113/6/15。

三、112年度盈餘分配案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會

討論並公告之。