嘉里大榮:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及各項決算表冊

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事乙席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無