浪凡:公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債之辦理情形報告。

(4)分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(5)本公司112年度盈餘分配現金股利報告。

(6)本公司辦理採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股之情形報告。

(7)本公司112年度董事績效評估及給付酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理113年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

股東提案受理：

1、受理期間：113年3月22日起至113年4月1日止。

2、受理處所：浪凡網路科技股份有限公司

(台北市士林區中山北路五段506號4樓，聯絡電話：(02)2731-0868。

3、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式

提案，且於113年4月1日下午五時前寄(送)達，凡有意提案請備妥相關證明文件於受理

期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。