達爾膚:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)本公司112年度審計委員會查核報告。

(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。

(四)本公司112年度現金股利分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日113年4月6日適逢例假日，故現場過戶提前至113年4月3日。

(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單。

(1)受理期間：113年3月15日至113年3月25日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：

(1)行使期間：113年5月6日至113年6月2日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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