晉泰:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹市光復路2段289號(本公司8樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業及財務報表報告。

(二)民國112年度審計委員會審查財務報表報告。

(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國112年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。

(五)大陸投資狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。