亞翔:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:

新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司112年度營業報告

(2).審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4).本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告

(5).其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案

(2).本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司董事及獨立董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間訂為113/04/15至113/04/25

受理提案處所：亞翔工程股份有限公司財會處

(地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓)，

電話：(02)2691-9099。