佳總:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:佳總興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過之重要議案如下:

(1)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(3)通過本公司112年度虧損撥補案。

(4)通過訂定受理股東提出113年股東常會議案相關事宜案。

(5)通過召開本公司113年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。