和桐:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年營業報告

(2)一一二年審計委員會查核報告

(3)一一二年員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)一一二年對外背書保證情形報告

(5)修訂本公司董事會議事規範報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年營業報告書及財務報表案

(2)承認一一案年盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

股東提案期間：113/04/08起迄113/04/18止。持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會

之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。