台苯:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心

(台北市中正區中山南路11號10樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自113年05月01日至113年05月28日，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，

依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】