紅木-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)2023年度營業報告書。

(二)2023年度審計委員會查核報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2023年度決算表冊案。

(二)承認2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

擬定113年4月8日至113年4月17日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案

期間，受理場所為本公司台北辦事處(地址:台北市大安區敦化南路一路205號

11樓1107室，聯絡電話：02-2778-9121)