天仁:本公司董事會決議召開2024年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告暨2024年度營業計劃概要報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度對外背書保證執行情形報告。

(4)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司2023年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度決算表冊案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無