巨庭:董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營運狀況。

(2).審計委員會審查報告。

(3).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一二年給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無