南僑:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案

(3)子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年4月30日至113年5月27日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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