福邦證:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項及修正董事會決議日期)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。（新增）

(2)以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。（新增）

(3)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自113年3月30日起，至遲於股東會二日前

(113/4/27前)，於集保公司股東e服務(網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw)辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理

人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年3月30日起至113年4月26日

下午4時前，送達本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」

（地址：台北市信義區基隆路一段176號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理

報到、觀看直播、文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修

正或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗

力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出

席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會

議無法續行時，本公司訂於113年5月2日(星期四)上午9點整於台北市中正區

忠孝西路一段6號7樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名

冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。