方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、通過112年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

三、通過112年度盈餘分派案。

(1)擬議配發現金股利：182,765,688元（每股配發2.4元)。

四、通過112年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。

五、通過113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

六、通過113年度簽證會計師委任案。

七、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

八、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及內部控制制度「審計委員會運作管理

作業」部分條文案。

九、通過全面改選董事案。

十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

十一、通過召開本公司113年股東常會相關作業案。

十二、通過113年股東常會受理股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。

十三、通過董事會提名第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單暨審查案，並授權董事長

處理。