鈺德:代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/18

11.停止過戶截止日期:113/05/17

12.其他應敘明事項:無。