鎰勝:公告本公司召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司董事領取112年度酬金報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。