南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-董事會通過113年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午十一時。

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:113/04/27

11.停止過戶截止日期:113/06/25

12.其他應敘明事項:無