味全:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度背書保證辦理情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。

(2)本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無