欣天然:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國112年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第20屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)擬議配發股東現金股利新台幣270,806,180元，每股配發現金股利1.5元。

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為

113年4月15日起至113年4月24日17時止，受理提案處所為新北市永和區永和路

一段100號6樓(本公司財務部)。

(三)依公司法第192條之1規定，本公司113年股東常會受理股東提名董事、獨立董事

候選人期間，自113年4月15日起至113年4月24日17時止，受理提案處所為

新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)，詳細內容請參本公司

採候選人提名制選任董事相關公告。

(四)本公司113年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日起至

113年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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