欣陸:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓 (富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(2) 112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案

(2) 112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第6屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除第6屆董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:無