大恭:董事會決議召開一一三年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓（台大校友會館3A會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核112年度財務表冊報告。

3、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度各項決算表冊案。

2、112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無