高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第21屆第13次董事會決議事項如下:

(1)承認112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(2)承認112年度營業報告書及財務報表

(3)承認112年度盈餘分配案

(4)簽證會計師獨立性及適任性評估

(5)出具112年度內控聲明書

(6)修正董事會議事規範

(7)修正審計委員會組織規程

(8)全面改選本公司董事案

(9)解除本公司董事競業禁止限制案

(10)通過113年6月20日召開股東常會及議程

(11)通過受理持股1%以上股東提案辦法

(12)通過受理持股1%以上股東提名董事候選人辦法

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

預計3/8董事會, 會先針對新任董事競業限制解除案討論, 4/24董事會提名,

6/20股東常會通過新任董事名單後, 會另行發佈重大訊息.