湧德:湧德電子董事會決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號 (桃園福容大飯店 3F櫻花廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/20~113/06/18。