遠雄來:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

（3）本公司112年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

（4）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認112年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。