中湛:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一二年度財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司一一二年度虧損撥補案。

(3)召開本公司一一三年股東常會及其相關事宜。

(4)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。

(5)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無